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三名尼日利亚兄弟及其妻子在英国被判犯有1000万英镑的互联网欺诈罪

2019-07-23

在英国和国外企业和个人盗窃数百万英镑的情况下,一伙共11名诈骗者被判入狱43年以上。

其中六名罪犯是尼日利亚人,其中包括三个兄弟,两个女人是两个兄弟的妻子,第六个是他们的同伴。

正如大都会警察局通过其报道的那样,犯罪分子于3月26日至28日因使用黑客软件进行大规模“转移欺诈”骗局而被定罪。

经过六个月的审判,他们被定罪,他们于2019年5月2日星期四在Blackfriars Crown Court被判刑。

被定罪的尼日利亚人是:

•Bonaventure周日Chukwuka,41岁(21.08.77)来自Loughton的Roding Gardens,被判犯有以虚假陈述欺诈行为的罪名,以及阴谋隐瞒/转移犯罪财产(洗钱)。 他还因藏有监禁的违禁物品(电话)而被判有罪。 Chukwuka被判处11年徒刑。
•Andrew Chike Chukwu,35岁(19.09.83),位于Buckhurst Hill的River Road,被判犯有以虚假陈述和阴谋隐瞒/转移犯罪财产为由进行欺诈的罪行。 他被判处10年徒刑。
•Loughton Roding Gardens的27岁(11.12.91)Emmanuel Chike Chukwuka(兄弟)被判犯有共谋欺诈罪。 他被判无犯有共谋洗钱罪,被判处两年零八个月监禁。
•Christian Chukwuka(兄弟),39岁(24.12.79)的Latchetts Shaw,Basildon,Essex被判犯有串谋通过虚假陈述和阴谋隐瞒/转移犯罪财产进行欺诈的罪行。 他被判处五年零九个月监禁。
•Loughton女王Chukwuka,32岁(01.10.86),Loughton被判犯有获得/拥有犯罪财产罪,并被判处社区命令。
•位于Buckhurst Hill河道39号(20.02.80)的Grace Plange Chukwu被判犯有获取/拥有犯罪财产罪。 然而,她有条件释放。

法庭在审判期间听到,Bonaventure Chukwuka领导了一个有组织的犯罪团伙,他们通过入侵他们的电子邮件账户并窃取大笔资金来攻击企业和个人。

Met's Falcon Fraud Squad的官员在接到Action Fraud的推荐后开始调查。

侦探在2014年至2018年期间确定了同一网络共发生的228起欺诈行为,共计10,112,312.54英镑。

共有69名受害者在审判期间提供了证据。 其中许多人无法弥补损失。

在国家欺诈情报局的帮助下追查了几名受害者,其行动欺诈服务允许国内和海外受害者在线举报欺诈行为。

该团伙使用计算机恶意软件拦截和窃取属于全球企业和个人的电子邮件帐户的登录详细信息,目的是识别高价值的金融交易。

然后,他们拦截了有关这些交易的电子邮件,并发送了恶搞电子邮件,将受害者复制到其他基于英国的“骡子”银行账户 - 由欺诈者为此目的获取和控制的账户 - 而不是预期的收件人。

侦探发现共有165个“骡子”帐户,这些帐户是用假身份证明文件打开的,或者是从不道德的帐户持有人处购买的。

他们习惯于收取转移欺诈的收益,这些钱很快转移到其他账户上,其中一些账户无法追踪。

欺诈者还利用骡子账户的资金购买和出口数千英镑的婴儿奶粉到尼日利亚,以洗钱。

其中一名欺诈受害者是一家小型建筑公司,在英格兰西南部有一小队员工。 该集团在2017年被骗了近13,000英镑,因此不得不关闭。

Bonaventure,Emmanuel和Christian Chukwuka于2018年1月26日因涉嫌欺诈被捕。 第二天他们被起诉。

在Chukwuka兄弟被捕后,Andrew Chike Chukwu被确定为重要的同伙。 他于2018年4月11日被捕。

女王Chukwuka和Grace Chukwu-- Bonaventure和Andrew的妻子 - 将资金存入他们自己的个人银行账户。

官员现在将根据“犯罪收益法”开始没收程序,以试图追回被盗的钱。

Falcon Fraud Squad的DC克里斯柯林斯说:“这群欺诈者是肆无忌惮,有组织和多产的,在四年的时间里,他们从毫无戒心的企业和个人身上偷走了数百万英镑,并在利润方面度过了极其舒适的生活。 。

“欺诈行为是无耻的,这个团伙显然认为他们可以继续他们的犯罪生活方式而不被发现。 然而,逮捕事件发生在大都会猎鹰欺诈小组进行的复杂调查之后,数百名欺诈报告正在由追踪财务记录的侦探进行审查。

“侦探积累并在审判过程中提出的证据表明,大规模,计划中的欺诈行动涉及双方之间安排的付款被成功截获并被该团伙转移到为收到被盗而设立的”骡子“帐户资金。

“我希望这一信念能够向在线欺诈者发出强烈信息:我们有追踪你的方法和手段,我们将努力将你绳之以法。

“我们建议任何通过电子邮件进行金融业务的人通过联系目标收件人并采取预防措施确保资金到达正确的地方来核实他们汇款的银行账户。”

伦敦市警察局经济犯罪国家警察协调员Karen Baxter指挥官说:“作为欺诈行为的全国领导力,行动欺诈和国家欺诈情报局负责确保英国能够更好地识别,调查和发现欺诈和网络犯罪。 由于向行动欺诈报告,猎鹰股能够为受这些重大罪行影响的数百名受害者伸张正义。

“这个案例是执法的一个光辉典范,采用联合方式打击欺诈和网络犯罪。”

六名尼日利亚人与五名外国人一起被判有罪。

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责任编辑:梅骅拖